- 提問者：景晨
- 2018-06-05
- 回答數(shù)：1
英屬海外領(lǐng)地BVI也要登記最終受益人了嗎？
采納答案
暫無
其他答案
今年5月1日，英國議會通過了制裁和反洗錢法案，并通過了一項修正案，要求英國海外領(lǐng)地（British Overseas Territories，簡稱OTs）引入公司最終受益所有人（Unity Beneficial Owners，簡稱UBOs），即公司的“重要控制人”的公開注冊。
這項修訂法案將要求那些于海外領(lǐng)地的機(jī)構(gòu)在2020年底之前建立公司最終收益所有人登記冊。法案涉及的英屬海外領(lǐng)地有：百慕大、安古拉、蒙特塞拉特、特克斯和凱科斯、吉爾伯利特、開曼群島和英國的BVI（請注意，皇家屬地澤西島、根西島和馬恩島不在本法案范圍之內(nèi)）。
早在2016年4月，在英國設(shè)立公司（主要包括非上市公司、有限合伙以及歐洲股份公司等）需登記其“重要控制人”(People with Significant Control, 簡稱PSC)，包括公司的受益所有權(quán)以及控制權(quán)等信息。到2017年6月，英國企業(yè)注冊署將獲得幾乎所有英國在冊企業(yè)的重要控制人的信息，并通過公眾平臺有條件地向社會公開。也就是說，公眾將可以通過政府的企業(yè)注冊中心查詢到幾乎所有英國在冊公司的真正擁有者和實際控制人信息。從反避稅和反洗錢的角度，這無疑是別具一格的“大招”。需要披露的重要控制人信息包括：個人姓名、出生年月、國籍、住址以及其在該公司的股權(quán)利益等具體信息。
重要控制人的標(biāo)準(zhǔn)具體包括五個方面：
直接或間接持有公司25%以上的股權(quán)；
直接或間接持有公司25%以上的投票權(quán)；
直接或間接擁有委任董事會大多數(shù)成員的權(quán)利；
有權(quán)或?qū)嶋H對公司實施重大影響或控制；
如果為信托或合伙等非法人組織，則為對該信托或合伙實施重大影響或控制。
就注冊在英國國內(nèi)的公司來說，公司不履行披露義務(wù)，將面臨的最高處罰為有期徒刑2年和罰金。如果公司的重要控制人不配合公司提供披露所需信息，公司有權(quán)凍結(jié)其所持有的股份，并阻止其進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或取得股息及其他利益等，直到其履行相關(guān)法律義務(wù)為止
- 丹丹
- 2018-06-05 13:44:48
相關(guān)問題
-
香港匯豐銀行開戶條件是怎么樣的？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-06 17:54:27
-
好像香港匯豐賬戶被凍結(jié)了，不給轉(zhuǎn)款？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:40:26
-
新加坡osa賬戶在國內(nèi)申請需要什么開戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:43:32
-
國內(nèi)的興業(yè)銀行能否開立離岸賬戶，有什么開戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-09 14:16:17
-
深圳銀行開香港公司的賬戶好開嗎？開戶流程是怎么樣的?
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 10:34:17
-
毛里求斯離岸賬戶哪個代理可以代開？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 11:53:01
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊商標(biāo)有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊后所得文件有哪些？
- 真三國 回答 >注冊香港公司后需要注意辦理的事項？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉(zhuǎn)股需要注意什么？
- 樂檬 回答 >新加坡注冊公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊內(nèi)地商標(biāo)嗎?
