- 提問(wèn)者：第三
- 2019-08-14
- 回答數(shù)：1
銀行關(guān)閉離岸賬戶(hù)的原因是什么？
采納答案
暫無(wú)
其他答案
去銀行開(kāi)戶(hù)，銀行首先考慮的是客戶(hù)能否給銀行帶來(lái)足夠大的商業(yè)價(jià)值，會(huì)不會(huì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，如果賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)等活動(dòng)，銀行會(huì)被起訴以及支付高額的罰款。匯豐銀行曾因防范洗錢(qián)不力支付了幾十億美元的天價(jià)罰款。銀行的目的是盈利，所以就不難解釋銀行拒絕客戶(hù)開(kāi)戶(hù)或者銷(xiāo)戶(hù)的行為。
另外關(guān)閉賬戶(hù)也有以下幾種可能：
1.客戶(hù)群體、款項(xiàng)匯出國(guó)是政治高危國(guó)，或者是受制裁的國(guó)家
2.公司戶(hù)口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài)，即賬戶(hù)的資金運(yùn)作極少
3.公司每年沒(méi)及時(shí)進(jìn)行年審
4.公司所從事行業(yè)與金融行業(yè)相關(guān)，金融行業(yè)必須取得執(zhí)照
所以建議每年按時(shí)對(duì)公司進(jìn)行年審，保持賬戶(hù)活躍，避免與受制裁國(guó)家進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。
- 外星人
- 2019-08-14 08:57:07
相關(guān)問(wèn)題
-
香港匯豐銀行開(kāi)戶(hù)條件是怎么樣的？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-06 17:54:27
-
好像香港匯豐賬戶(hù)被凍結(jié)了，不給轉(zhuǎn)款？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:40:26
-
新加坡osa賬戶(hù)在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)需要什么開(kāi)戶(hù)條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:43:32
-
國(guó)內(nèi)的興業(yè)銀行能否開(kāi)立離岸賬戶(hù)，有什么開(kāi)戶(hù)條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-09 14:16:17
-
深圳銀行開(kāi)香港公司的賬戶(hù)好開(kāi)嗎？開(kāi)戶(hù)流程是怎么樣的?
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 10:34:17
-
毛里求斯離岸賬戶(hù)哪個(gè)代理可以代開(kāi)？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 11:53:01
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊(cè)商標(biāo)有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門(mén)的新加坡公司注冊(cè)后所得文件有哪些？
- 真三國(guó) 回答 >注冊(cè)香港公司后需要注意辦理的事項(xiàng)？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉(zhuǎn)股需要注意什么？
- 樂(lè)檬 回答 >新加坡注冊(cè)公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊(cè)內(nèi)地商標(biāo)嗎?
