開(kāi)曼是北美洲西加勒比的英屬群島國(guó)家，是世界著名的離岸注冊(cè)地之一，也是世界第四大金融中心。
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我們知道香港政府為了防止公司存在不法活動(dòng)，注冊(cè)香港公司是要做KYC盡職調(diào)查的的，那么注冊(cè)開(kāi)曼公司需要做KYC盡職調(diào)查嗎?
對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我們可以先看看注冊(cè)開(kāi)曼公司需要準(zhǔn)備哪些材料。
開(kāi)曼公司注冊(cè)材料
公司名稱(chēng)：
開(kāi)曼公司英文名稱(chēng)必須有，可有中文公司名。
股東董事資料：
身份證明和地址證明(身份證+護(hù)照/駕照等)，并提供聯(lián)系地址、電話(huà)、郵箱等信息，盡量完整;
證件需要翻譯，并且會(huì)計(jì)師/律師做核證才能遞交;
需要做盡職調(diào)查，填寫(xiě)KYC表格(涵蓋客戶(hù)注冊(cè)開(kāi)曼公司的用途，經(jīng)營(yíng)范圍，預(yù)計(jì)資金量，股東和董事收入來(lái)源，需列明單位名稱(chēng)，職位，工作年限等，每個(gè)人一份表格)可以客戶(hù)自己填，也可以我們幫客戶(hù)填寫(xiě);
持股10%以上，無(wú)論公司或個(gè)人都需要提供身份證明和地址證明;
股東董事多名，以后更改股東董事費(fèi)用會(huì)不同。
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注冊(cè)資本：
開(kāi)曼公司準(zhǔn)授權(quán)資本為美金50,000，分為50,000股，每股美金1.00;不需驗(yàn)資，不需到位。如果要提高注冊(cè)資本，公司注冊(cè)費(fèi)用是有所差別的。
開(kāi)曼公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票，如果有多個(gè)股東，需要確定好股份比例。
經(jīng)營(yíng)范圍：
開(kāi)曼公司經(jīng)營(yíng)范圍一般寫(xiě)“貿(mào)易”，業(yè)務(wù)性質(zhì)會(huì)在商業(yè)登記證上體現(xiàn)。
從注冊(cè)開(kāi)曼公司需要提交的資料來(lái)看，是需要填寫(xiě)KYC表格的。也就是說(shuō)注冊(cè)開(kāi)曼公司也是需要做KYC盡職調(diào)查。
這主要是為了防止公司有違法的活動(dòng)，開(kāi)曼政府引入了簡(jiǎn)稱(chēng)為KYC(Know Your Client，即“了解你的客戶(hù)”)的合規(guī)要求，該KYC要求開(kāi)曼境內(nèi)的企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(包括為離岸公司提供注冊(cè)辦事處的公司管理服務(wù)供應(yīng)商)必須定期按流程要求獲取其客戶(hù)的身份和資金來(lái)源信息并妥善保存，違反者將可能承擔(dān)刑事責(zé)任。
KYC盡職調(diào)查一般包含哪些內(nèi)容
KYC盡職調(diào)查主要是為了充分了解公司的組織架構(gòu)、公司實(shí)際控制人信息、公司資金來(lái)源等基本情況，所以KYC盡職調(diào)查一般包含以下內(nèi)容：
1、董事、股東信息
2、重要控制人信息
3、資金來(lái)源
4、經(jīng)營(yíng)范圍
5、營(yíng)業(yè)地址
6、客戶(hù)所屬地
7、供應(yīng)商所屬地
如果您對(duì)開(kāi)曼公司KYC盡職調(diào)查還有疑慮，想了解更多關(guān)于開(kāi)曼公司注冊(cè)的信息，歡迎隨時(shí)咨詢(xún)我們卓信企業(yè)，詳詢(xún)400-065-0008。
