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37號文登記的受理單位 返程投資辦理外匯登記的主體有哪些

  • 時間:2022-02-23
  • 作者:joyce
  • 來源:wsshxdh.cn

什么是37號文登記?簡單來說37號文登記就是中國籍自然人如果要直接參與紅籌架構(gòu)或VIE架構(gòu)進行投資,投資后換取收益想要在國內(nèi)就行使用投資,就需要到外匯管理局進行外匯登記。

37號文登記的受理單位 返程投資辦理外匯登記的主體有哪些
圖片來源:攝圖網(wǎng)

那么,辦理37號文的受理單位是哪個?返程投資需要辦理外匯登記的主體有哪些?
 

37號文登記的受理單位是哪個

外管局2015年發(fā)布《關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(以下簡稱“13號文”),根據(jù)其規(guī)定,已經(jīng)取得外匯局金融機構(gòu)標(biāo)識碼且在所在地外匯局開通資本項目信息系統(tǒng)的銀行可直接通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)為境內(nèi)外商投資企業(yè)、境外投資企業(yè)的境內(nèi)投資主體(以下簡稱相關(guān)市場主體)辦理直接投資外匯登記。

外管局及其分支機構(gòu)通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監(jiān)管。相關(guān)市場主體可自己選擇注冊地銀行辦理直接投資外匯登記,通常為國內(nèi)運營公司注冊地。
 

返程投資需要辦理外匯登記的主體有哪些

根據(jù)37號文的相關(guān)規(guī)定,外管局對境內(nèi)居民(含境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)居民個人)設(shè)立特殊目的公司返程投資實行登記管理。

37號文規(guī)定,返程投資情況下,需要辦理外匯登記的主體為以下3類:

1、企事業(yè)法人及其他組織(中國境內(nèi)注冊設(shè)立的);

2、中國公民(持有中國境內(nèi)居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的);

3、有特殊利益的境外個人(雖無中國境內(nèi)合法身份證件、但因經(jīng)濟利益關(guān)系在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的)。

就37號文項下的返程投資相關(guān)的外匯登記而言,只適用于自然人的外匯登記,境內(nèi)機構(gòu)的外匯登記按照《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布的通知》(匯發(fā)[2009]30號)等相關(guān)規(guī)定辦理境外投資外匯登記手續(xù)。
 

37號文登記辦理

由于37號文登記的辦理還是有些復(fù)雜的,因此大多數(shù)投資者會委托第三方代理機構(gòu)辦理37號文登記,比如我們卓信視野。

37號文登記辦理流程一般如下:

步驟1: 創(chuàng)始人設(shè)立SPV即架構(gòu)的搭建(至香港公司);

步驟2: 辦理37號文初始登記;

步驟3: 新設(shè)或收購境內(nèi)企業(yè);

步驟4: 簽署VIE相關(guān)全部協(xié)議;

步驟5: 境外投資人注入資本;

步驟6: 如果BVI股東發(fā)生變化,須變更37號文登記。

卓信企業(yè)提供國內(nèi)外公司注冊、銀行開戶、37號文登記、ODI備案等代理代辦服務(wù),如果您有這方面業(yè)務(wù)需求,歡迎隨時咨詢我司在線客服!

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