境內(nèi)企業(yè)對外投資的時候，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI備案)，如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要進(jìn)行核準(zhǔn)管理。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
今天，我們就一起看看新設(shè)類ODI備案需要準(zhǔn)備哪些資料?新設(shè)類ODI備案注意事項有哪些?
新設(shè)類ODI備案資料
1、營業(yè)執(zhí)照
2.審計報告或驗資報告 審計報告或者驗資報告，是看投資主體成立時間，如未滿一年用驗資報告，一年以上企業(yè)是用審計報告。
3、投資主體章程。
4、資金來源證明
資金來源證明我們一般是用存款證明或者當(dāng)月銀行月結(jié)單或者銀行資信證明來代替。
注意，余額要大于預(yù)投資金額，具體要看投資主體所在城市的商務(wù)部和發(fā)改委的要求，建議用存款證明，比較通用。
5、法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式。
6、可行性研究報告
企業(yè)所提供的可行性研究報告內(nèi)容包括項目基本概況、設(shè)立境外公司的必要性、設(shè)立境外公司的可行性、投資環(huán)境分析、境外公司設(shè)立的規(guī)劃、投資估算及資金籌措、境外公司未來的財務(wù)測算、風(fēng)險評價及風(fēng)險管理等。
新設(shè)類ODI備案注意事項
1、合規(guī)性：
企業(yè)在整個過程中需嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和部門規(guī)章，確保投資活動的合規(guī)性。
2、風(fēng)險評估：
企業(yè)應(yīng)對投資環(huán)境進(jìn)行充分評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，降低投資風(fēng)險。
3、信息溝通：
與政府部門保持密切溝通，及時了解政策變化和投資環(huán)境動態(tài)，確保投資活動的順利進(jìn)行。
4、準(zhǔn)備充分且真實的材料
在準(zhǔn)備材料時，務(wù)必確保所有文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。提交材料前，建議仔細(xì)核對當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的具體要求，以避免因材料不全或不符合要求而延誤備案進(jìn)程。
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