隨著境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，在申請備案的時候也是有諸多注意事項的。
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ODI備案注意事項
第一點，ODI備案根據(jù)目前的監(jiān)管要求來說，對于合伙企業(yè)形式的資金促進采取的嚴管的要求，卓信建議您應避免合作企業(yè)作為境外的直接投資的主體。
第二點，ODI備案在進行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報以及銀行的外匯額度審批時，需要提交財務報告，提供審批。
第三點，對于境外投資備案的項目，建議采用備案執(zhí)行實力及資產(chǎn)規(guī)模以及運營效益的實體作為境外的投資主體，避免母小子大。對于境外投資項目，如房地產(chǎn)。酒店、影城、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)目前處于嚴控的狀態(tài)，對此建議您謹慎投資，并且注意投資行業(yè)的選擇，以投資實業(yè)作為優(yōu)先的選擇，避免快進快出的情形。
第四點，ODI備案時選擇自身開戶辦理資金出境的業(yè)務，與客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量減少通過開戶申請資金出境減降低時間成本。
第五點，ODI備案中在進行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報的時候，詳細的填寫項目資料提供盡職調(diào)查資料，合理安排各項監(jiān)管部門手續(xù)。主動約談監(jiān)管部門說明投資情況。
ODI備案申請條件
根據(jù)以往的經(jīng)驗，申請人通常需要滿足以下條件(不同地方的要求會有所不同)：
1、國內(nèi)公司最好成立一年以上;
2、凈資產(chǎn)回報率(回報率)高于5%，越高越好;
3、資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好;
4、審計報告(凈資產(chǎn)，凈利潤大于投資額);
5、國內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)不涉及敏感產(chǎn)業(yè)和國家;
6、股東背景，資金來源真實，合法。
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